Diplomados

Diplomado en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

• Duración:

  • 7 módulos | 90 horas de formación

  • Actividades prácticas diseñadas para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas

  • Incluye un Módulo de Segmentación para una mejor comprensión y aplicación

  • Certificación emitida por una institución de educación superior reconocida

  Este diplomado está cuidadosamente estructurado para proporcionar una formación completa y especializada en la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. A través de sus 7 módulos, los participantes no solo profundizarán en los aspectos teóricos fundamentales, sino que también aplicarán sus conocimientos a través de actividades prácticas que favorecen un aprendizaje activo y efectivo.

  El programa cubre todas las áreas críticas de SARLAFT, incluyendo normativas locales e internacionales, herramientas de prevención, detección de operaciones sospechosas y medidas de control. Además, el Módulo de Segmentación permite a los participantes aprender cómo adaptar estrategias de gestión de riesgos de acuerdo con las características específicas de las entidades y sus operaciones.

  Este diplomado está dirigido a profesionales del sector financiero, entidades de economía solidaria, y cualquier organización que requiera garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Al finalizar el programa, los participantes estarán capacitados para aplicar enfoques avanzados en la gestión de riesgos, contribuyendo a la seguridad y transparencia de su organización.