Curso de Riesgo de LA/FT (Asinc)

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¿Qué aprenderás en el curso?

Conozca cómo desarrollar procesos lógicos de pensamiento orientados a la implementación de políticas congruentes para la protección de la entidad frente al de lavado de activos.

Contenido

  • Introducción
  • Contexto en el sector solidario, real, salud, etc.
  • Metodologías
  • Registro en la UIAF
  • Reporte de operaciones sospechosas-relación con las recomendaciones GAFI El SARLAFT y los otros sistemas de gestión, políticas, procedimientos, metodologías, infraestructura, mecanismo de divulgación y comunicación
  • Inventario de formas como se puede presentar el riesgo de LA/FT en cada factor de riesgo