CURSO EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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¿Qué aprenderás en el curso?

Conozca cómo desarrollar procesos lógicos de pensamiento orientados a la implementación de políticas congruentes para la protección de la entidad frente al de lavado de activos.

Fecha de Inicio y Duración:

Se programa fecha de inicio del curso con mínimo 20 estudiantes.
La duración del curso es de 8 horas de 8:00AM a 5:00PM. Se realiza solo un dia en la semana en la fecha que programe Asoriesgo cuando se cumpla el cupo.

Metodología

Clase presencial con grupo mínimo de 20 personas en la ciudad que se complete el cupo de estudiantes.

Beneficios:

Certificación de asistencia otorgado por Asoriesgo.
Incluye refrigerios am/pm

Inversión:

$580.000 IVA INCLUIDO

Dirigido a:

Directivos, profesionales y demás interesados que tienen responsabilidad sobre la identificación, medición y el control de los riesgos.

Descargar Folleto

Puedes descargar el folleto haciendo click en descargar folleto.

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Para mayor información llámanos:
+571 3416979
+57 3004391157
Escribenos a comunicaciones@asoriesgo.org

Contenido

  • Introducción
  • Contexto en el sector solidario, real, salud,etc.
  • Metodologías
  • Registro en la UIAF
  • Reporte de operaciones sospechosas-relación con las recomendaciones GAFI
    El SARLAFT y los otros sistemas de gestión,políticas, procedimientos, metodologías, infraestructura, mecanismo de divulgación y
    comunicación
  • Inventario de formas como se puede presentar el riesgo de LA/FT en cada factor de riesgo
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